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Referente Antiriciclaggio: come si nomina nelle STP
I commercialisti alla luce del Regolamento UIF in vigore dal 1° luglio chiariscono come va gestita la nomina del referente per l'antiriciclaggio negli studi associati o nelle STP
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UIF e Quaderno n 1 del 2026: boom di segnalazione su antiriciclaggio
La Banca d'Italia e la UIF pubblicano il primo quaderno informativo sull'antiriciclaggio per il semetre 2026. Boon di segnalazioni, vediamo i dati ufficiali
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Titolarità effettiva e antiriciclaggio: nuovo accesso al registro con il D.Lgs. 2026
Approvato il decreto attuativo della direttiva UE 2024/1640: cambiano le regole di accesso ai dati sui titolari effettivi delle imprese
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Titolare effettivo: regole definitive per l’accesso alle informazioni
Il Cdm del 4 giugno ha approvato il testo definitivo del Decreto Legislativo con le regole per la titolarità effettiva andando a modificare norme di accesso e soggetti legittimati
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Titolarità effettiva: chi può accedere ai dati
Direttiva UE n 1640/2024 e novità sulla titolarità effettiva: sintesi delle norme approvate in via preliminare, il testo ora al vaglio delle Commissioni
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Titolare effettivo PA: cosa prevede la Legge sulle semplificazioni
Titolare effettivo e PA: previsto l'accesso ai dati in casi espressamente contemplati dalla norma
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Titolare effettivo nella PA
Il CNDCEC ha pubblicato un documento utile per oriontarsi nella individuazione del Titolare effettivo nella PA e nelle società a partecipazione pubblica
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Regime transitorio criptovalute: al 30 giugno 2026
Il Dl n 95/2025 ha previsto novità anche per gli operatori delle criptovalute: immediato commento dell'OAM con comunicato stampa e Circolare n 55
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Operatori non finanziari gestori contante: novità per l’ adeguata verifica
Dal 16 luglio 2025 in vigore le nuove disposizioni della Banca d’Italia: obblighi rafforzati, profilazione del cliente e conservazione dei dati per chi tratta contante
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Analisi rischi riciclaggio: il nuovo documento MEF
Il MEF ha pubblicato il documento di analisi dei rischi riciclaggio con anche lo studio dei relativi presidi: atteso da intermediari e professionisti